本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市遠(yuǎn)望谷信息技術(shù)股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議通知于2008年7月14日以郵寄、傳真、電子郵件方式發(fā)出，本次會(huì)議采取書面表決方式（傳真），會(huì)議召開時(shí)間為2008年7月18日。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人。本次會(huì)議的召集與召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事的審議表決，會(huì)議通過了以下決議：

　　一、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于公司治理整改報(bào)告中所列事項(xiàng)整改情況說明的議案》。

　　《關(guān)于公司治理整改報(bào)告中所列事項(xiàng)整改情況的說明》全文見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　二、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于大股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況的自查總結(jié)報(bào)告的議案》

　　《關(guān)于大股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況的自查總結(jié)報(bào)告》全文見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　三、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》。

　　同意修改《公司章程》第二十八條、三十九條，該議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議?！豆菊鲁獭啡囊娋蕹辟Y訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　四、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于修改公司內(nèi)部審計(jì)制度的議案》。

　　《內(nèi)部審計(jì)制度》全文見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市遠(yuǎn)望谷信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇〇八年七月十八日

　　證券代碼：002161      證券簡稱：遠(yuǎn)望谷    公告編碼：2008-028

　　深圳市遠(yuǎn)望谷信息技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于公司治理整改報(bào)告中所列事項(xiàng)

　　整改情況的說明

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　中國證監(jiān)會(huì)于2007年在上市公司中開展了加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)，深圳市遠(yuǎn)望谷信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》、深圳證監(jiān)局《關(guān)于做好深圳轄區(qū)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)工作的通知》和有關(guān)會(huì)議精神，于2007年9月至10月期間，積極展開深入自查，認(rèn)真落實(shí)整改計(jì)劃與措施，并于2007年11月1日在巨潮資訊網(wǎng)披露整改報(bào)告。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)[2008]27號(hào)公告、深圳證監(jiān)局《關(guān)于做好深入推進(jìn)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)相關(guān)工作的通知》（深證局公司字[2008]62號(hào)）等文件精神，公司對(duì)照《上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告》，監(jiān)管部門、保薦機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)的建議，及持續(xù)推進(jìn)公司治理的實(shí)際情況，認(rèn)真進(jìn)行了自查，現(xiàn)將進(jìn)一步落實(shí)治理專項(xiàng)活動(dòng)整改情況說明如下：

　　1、關(guān)于設(shè)立內(nèi)部審計(jì)部門的問題

　　公司董事會(huì)及審計(jì)委員會(huì)以保護(hù)投資者權(quán)益為原則，本著負(fù)責(zé)、審慎的態(tài)度，嚴(yán)格按照《公司章程》、《內(nèi)部審計(jì)制度》中有關(guān)審計(jì)人員任職資格和專業(yè)能力的要求選聘專職審計(jì)人員。由于對(duì)專業(yè)能力要求較高，審計(jì)人員的試用選聘過程較長。公司于2007年11月招聘內(nèi)部審計(jì)人員，經(jīng)過約3個(gè)月的試用考核，于2008年2月1日召開了第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于設(shè)立內(nèi)部審計(jì)部門的議案》，同意公司設(shè)立內(nèi)部審計(jì)部門，并聘任紀(jì)圣吉先生為公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人。
　　審計(jì)部成立后便迅速展開了對(duì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制制度審計(jì)、控股子公司及參股公司內(nèi)部審計(jì)等工作，及時(shí)并有效發(fā)揮了其審計(jì)監(jiān)督的職能作用。

　　2、關(guān)于加強(qiáng)投資者關(guān)系管理工作的問題

　　公司上市以來積極開展投資者關(guān)系管理工作，制定了《投資者關(guān)系管理制度》，指定董事長為投資者關(guān)系管理事務(wù)的第一責(zé)任人，董事會(huì)秘書為公司投資者關(guān)系管理事務(wù)的業(yè)務(wù)主管，公司證券部為公司的投資者關(guān)系管理職能部門，具體負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理事務(wù)。

　　公司設(shè)立了專門的電話和電子郵箱回答投資者的咨詢；在公司網(wǎng)站設(shè)立投資者關(guān)系專欄，以在線問答的方式與投資者互動(dòng)；積極配合機(jī)構(gòu)投資者、中小投資者對(duì)公司的實(shí)地調(diào)研，并做好溝通記錄；在必要時(shí)通過網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)平臺(tái)舉行交流會(huì)或說明會(huì)，通過多種方式保證投資者與公司信息互動(dòng)的暢通。

　　2007年10月9日，公司通過投資者互動(dòng)平臺(tái)舉行了公司治理網(wǎng)上交流會(huì)，公司董事長、總經(jīng)理、董事會(huì)秘書出席了本次交流會(huì)，就公司治理現(xiàn)狀、存在的不足和整改措施與廣大投資者進(jìn)行了互動(dòng)與交流，取得了良好的溝通效果。

　　2008年3月13日，公司通過投資者互動(dòng)平臺(tái)舉行了2007年度報(bào)告網(wǎng)上說明會(huì)，公司董事長、總經(jīng)理、董事會(huì)秘書出席了本次說明會(huì)，就公司2007年度經(jīng)營情況和2008年經(jīng)營計(jì)劃與廣大投資者進(jìn)行了互動(dòng)與交流，取得了良好的溝通效果。

　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)投資者關(guān)系管理，公司將在以后的工作中采取以下措施：

　?。?）繼續(xù)通過電話、電子郵件、在線問答等方式加強(qiáng)與投資者的溝通；

　?。?）合理、妥善地安排投資者對(duì)公司進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，并做好溝通記錄；

　?。?）認(rèn)真做好股東大會(huì)的安排組織工作，努力為中小股東參加股東大會(huì)創(chuàng)造條件，在召開時(shí)間和地點(diǎn)等方面充分考慮，以便于股東參加。條件具備后，利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)對(duì)股東大會(huì)進(jìn)行直播；

　?。?）在定期報(bào)告結(jié)束后、實(shí)施融資計(jì)劃或其他公司認(rèn)為必要的時(shí)候舉行分析師會(huì)議、業(yè)績說明會(huì)或路演活動(dòng)。

　　3、關(guān)于完善存貨管理工作的問題

　　2007年底，外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司做風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及內(nèi)控測試時(shí)，認(rèn)為公司的存貨管理環(huán)節(jié)還存在不足和有待改進(jìn)的地方，并提出了相關(guān)改進(jìn)建議，公司根據(jù)審計(jì)機(jī)構(gòu)提出的建議制定了加強(qiáng)存貨管理的整改措施。

　　根據(jù)公司所在行業(yè)、生產(chǎn)產(chǎn)品及經(jīng)營模式的特點(diǎn)，公司存貨存在品種多、數(shù)量大、價(jià)值低的特點(diǎn)。由于公司經(jīng)營規(guī)模的快速發(fā)展，倉庫場地、人員及設(shè)備配置給公司存貨管理工作帶來一定困難。

　　公司充分認(rèn)識(shí)到實(shí)務(wù)資產(chǎn)管理工作的重要性，不斷地加強(qiáng)存貨管理工作，對(duì)存貨管理中存在的問題逐項(xiàng)提出整改措施，并對(duì)整改措施積極組織落實(shí)。

　?。?）增加存貨倉庫場地，實(shí)施分區(qū)管理，加強(qiáng)人員及設(shè)備配置，為存貨管理提供充分的客觀條件；

　?。?）加強(qiáng)存貨管理的制度與流程建設(shè)，規(guī)范月末存貨盤點(diǎn)工作，并在盤點(diǎn)的基礎(chǔ)上對(duì)期末存貨價(jià)值進(jìn)行分析，對(duì)存貨可變現(xiàn)價(jià)值低于成本的部分，提取存貨跌價(jià)準(zhǔn)備；

　　（3）建立采購及時(shí)報(bào)賬的約束機(jī)制，強(qiáng)化采購人員報(bào)賬的及時(shí)性，對(duì)貨到單未到的已入庫存貨及時(shí)辦理暫估入庫手續(xù)； 

　?。?）制訂委外加工材料管理相關(guān)流程，全面核算委外加工材料入庫與材料委外發(fā)出情況，加強(qiáng)對(duì)委外加工材料的監(jiān)管工作。

　　4、關(guān)于對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn)控制的問題

　　公司上市以來，充分發(fā)揮RFID專業(yè)背景及競爭優(yōu)勢(shì)，結(jié)合RFID行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)，借助資本市場平臺(tái)，積極參與RFID產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源整合，加快公司加快做優(yōu)做強(qiáng)的步伐。

　　為了規(guī)范公司的對(duì)外投資行為，提高投資效益，控制投資風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)公司和股東的利益，公司制定了《對(duì)外投資管理制度》，針對(duì)公司對(duì)外投資的審批權(quán)限、決策管理、轉(zhuǎn)讓與收回、人事管理、財(cái)務(wù)管理與審計(jì)、重大事項(xiàng)報(bào)告及信息披露等事項(xiàng)進(jìn)行了明確規(guī)定，建立了有效的對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn)約束機(jī)制。

　　《關(guān)于公司治理整改報(bào)告中所列事項(xiàng)整改情況的說明》經(jīng)公司2008年7月18日召開的第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過。公司將以深入推進(jìn)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)為契機(jī)，進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)，不斷健全法人治理結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)獨(dú)立性，與大股東、實(shí)際控制人嚴(yán)格實(shí)行人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)分開，機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)獨(dú)立，進(jìn)一步規(guī)范信息披露，不斷完善公司投資者關(guān)系管理，提高公司治理水平，建立可持續(xù)發(fā)展的長效機(jī)制，確保公司規(guī)范、健康、穩(wěn)定的向前發(fā)展。

　　深圳市遠(yuǎn)望谷信息技術(shù)股份有限公司

　　二〇〇八年七月十八日

　　證券代碼：002161      證券簡稱：遠(yuǎn)望谷    公告編碼：2008-029

　　深圳市遠(yuǎn)望谷信息技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于大股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況的

　　自查總結(jié)報(bào)告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)[2008]27號(hào)公告、深圳證監(jiān)局《關(guān)于做好深入推進(jìn)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)相關(guān)工作的通知》（深證局公司字[2008]62號(hào)）等文件精神，深圳市遠(yuǎn)望谷信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近期對(duì)公司大股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

　　一、自查過程

　　公司于2008年7月1日收悉深圳證監(jiān)局深證局公司字[2008]62號(hào)通知后，立即將文件轉(zhuǎn)發(fā)至公司董事、監(jiān)事及各相關(guān)部門，監(jiān)事會(huì)會(huì)同董事會(huì)秘書組織財(cái)務(wù)部展開全面檢查，我們對(duì)大股東及其關(guān)聯(lián)法人、關(guān)聯(lián)自然人與上市公司之間的關(guān)聯(lián)交易及關(guān)聯(lián)資金往來情況進(jìn)行了檢查，同時(shí)對(duì)大股東及其關(guān)聯(lián)法人、關(guān)聯(lián)自然人是否存在“期間占用、期末歸還”等變相占用上市公司資金問題也進(jìn)行了重點(diǎn)檢查。檢查未發(fā)現(xiàn)大股東及關(guān)聯(lián)法人、關(guān)聯(lián)自然人非經(jīng)營性占用上市公司資金情況。

　　二、大股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況

　　經(jīng)自查，公司不存在大股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用上市公司資金的情況，也不存在通過不公允關(guān)聯(lián)交易等方式變相占用上市公司資金等問題。

　　三、公司相關(guān)制度的建立及完善情況

　　公司通過《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》、《獨(dú)立董事工作制度》、《財(cái)務(wù)管理制度》、《貨幣資金管理制度》等內(nèi)控制度，建立了防范大股東占用上市公司資金的長效機(jī)制。經(jīng)第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過，公司完善了《公司章程》相關(guān)條款，進(jìn)一步制定了制止大股東或者實(shí)際控制人侵占上市公司資產(chǎn)的具體措施，明確董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員維護(hù)上市公司資金安全的法定義務(wù)，建立了大股東所持股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制。 

　　《關(guān)于大股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況的自查總結(jié)報(bào)告》經(jīng)公司2008年7月18日召開的第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過，公司監(jiān)事會(huì)出具了審核意見。公司通過各項(xiàng)規(guī)章制度對(duì)大股東行為的規(guī)范，以及對(duì)貨幣資金的嚴(yán)格管理和監(jiān)督，有效防范了大股東及其關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金的行為，保護(hù)上市公司資產(chǎn)不受侵犯，保障公司和投資者的合法權(quán)益，促進(jìn)公司規(guī)范、健康、穩(wěn)定的向前發(fā)展。

　　深圳市遠(yuǎn)望谷信息技術(shù)股份有限公司

　　二〇〇八年七月十八日