5月9日消息，近期央行集中公布了一批支付機(jī)構(gòu)的處罰公示，大多為一個(gè)月前的處罰決定。

　　中國人民銀行濟(jì)南分行日前對上海華勢信息科技有限公司山東分公司做出濟(jì)銀罰字〔2016〕第2號行政處罰決定書，該公司因未按規(guī)定建立有關(guān)制度辦法或風(fēng)險(xiǎn)管理措施;未按規(guī)定保管相關(guān)資料;未按規(guī)定收取特約商戶結(jié)算手續(xù)費(fèi);提供虛假商戶檔案資料等，被處以“給予警告并處15萬元罰款”。

　　中國人民銀行上海分行在4月22日對上海德頤網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司做出上海銀罰字〔2016〕6號處罰決定，因該公司違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定，被處以“限期改正，處以罰款人民幣3萬元”。

　　中國人民銀行寧波市中心支行在3月11日對通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司寧波分公司做出甬銀罰字〔2016〕第3號處罰決定，寧波通聯(lián)因違反“1.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);2.未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告;3.與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名、假名賬戶”三項(xiàng)規(guī)定，被處以共計(jì)100多萬元的罰款。

　　詳細(xì)處罰內(nèi)容為：2014年1月1日至2015年10月12日，通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司寧波分公司未按照《支付機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》(銀發(fā)〔2012〕54號)第十條、第十一條、第十四條、第十九條、第二十條、第二十一條、第二十三條規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第(一)項(xiàng)規(guī)定，處以30萬元罰款;未按照《支付機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》第三十三條、第三十六條規(guī)定對交易進(jìn)行監(jiān)測、分析和報(bào)送可疑交易報(bào)告，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第(三)項(xiàng)規(guī)定，處以30萬元罰款;未按照《支付機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》第十條、第十一條、第十四條、第十九條、第二十條、第二十一條、第二十三條要求與身份不明的客戶進(jìn)行交易，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第(四)項(xiàng)規(guī)定，處以35萬元罰款。另根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第(一)項(xiàng)、第(三)項(xiàng)和第(四)項(xiàng)規(guī)定，對通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司寧波分公司1名相關(guān)責(zé)任人員處以6.5萬元罰款。