東信和平智能卡股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第七次會議通知于2011年7月15日以書面和傳真方式發(fā)出，2011年7月25日上午09：30在新加坡Swissotel酒店以現(xiàn)場表決方式召開，會議由董事長周忠國先生主持，會議應(yīng)出席董事9人，實到董事8名，獨立董事楊雄先生因工作原因無法出席本次現(xiàn)場會議，委托獨立董事陳靜先生代為出席并表決。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司部分監(jiān)事、高管人員列席了會議。經(jīng)與會董事審議表決，形成如下決議
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