東信和平智能卡股份有限公司

　　關(guān)于被認(rèn)定為國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)的公告

　　公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　近日，東信和平智能卡股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")收到了國(guó)家科技部火炬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)中心頒布的《國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)》(國(guó)科火字〔2010〕287號(hào))，公司被科技部火炬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)中心認(rèn)定為"國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)"，有效期三年。本次國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)的入選，將有助于公司進(jìn)一步提升技術(shù)研發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力。該事項(xiàng)對(duì)公司已經(jīng)享受的高新技術(shù)企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠政策沒(méi)有影響。

　　特此公告。

　　東信和平智能卡股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2011年1月11日

　　證券代碼：002017 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東信和平公告編號(hào)：2011-02

　　東信和平智能卡股份有限公司

　　關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告

　　公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　東信和平智能卡股份有限公司董事會(huì)于2011年1月7 日收到洪樂(lè)平先生的書(shū)面辭職報(bào)告。洪樂(lè)平先生因個(gè)人原因辭去本公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)辭去擔(dān)任的第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召集人、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的職務(wù)。辭職后洪樂(lè)平先生將不在本公司繼續(xù)任職。

　　根據(jù)《公司法》、公司《章程》規(guī)定，洪樂(lè)平先生在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致本公司獨(dú)立董事人數(shù)低于董事會(huì)總?cè)藬?shù)的1/3，故洪樂(lè)平先生的辭職申請(qǐng)將在公司股東大會(huì)選舉新任獨(dú)立董事補(bǔ)齊空缺后方可生效。在此之前，洪樂(lè)平先生將繼續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)履行獨(dú)立董事職責(zé)。

　　公司董事會(huì)將盡快依照法律程序提名具有上市公司獨(dú)立董事任職資格的候選人，報(bào)送深圳證券交易所審核無(wú)異議后，提交股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　東信和平智能卡股份有限公司董事會(huì)

　　2011年1月11日