證券代碼：300020證券簡稱：銀江股份公告編號：2011-044 

　　銀江股份有限公司關于設立合資公司銀江（寧波）物聯(lián)網技術有限公司的公告 

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

　　一、對外投資概述 
　　1、對外投資的基本情況 

　　銀江股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”或“銀江股份”）擬與余樊先生共同出資1000萬元，成立合資公司銀江（寧波）物聯(lián)網技術有限公司（籌）。本公司擬以現(xiàn)金方式出資510萬元，占合資公司總股本的51%，是控股股東；余樊先生擬以現(xiàn)金方式出資490萬元，占合資公司總股本的49%。 

　　本項對外投資不涉及關聯(lián)交易。 

　　2、董事會審議情況 

　　公司第二屆董事會第八次會議于2011年8月12日上午10：30以現(xiàn)場和通訊相結合的表決方式召開，應參與表決董事9人，實際參與表決董事9人。與會董事經充分討論，審議并一致通過了《關于投資成立合資公司銀江（寧波）物聯(lián)網技術有限公司的議案》。 

　　3、投資行為生效所必需的審批程序 

　　本次對外投資事項的批準權限在本公司董事會對外投資權限內，無需經股東大會批準。 

　　二、擬設立合資公司的基本情況 

　　1、企業(yè)名稱：銀江（寧波）物聯(lián)網技術有限公司（暫定名，最終名稱以所在地工商行政管理局核準登記為準） 

　　2、注冊資本：1000萬元人民幣 

　　3、法定代表人：余樊 

　　4、企業(yè)住所：浙江省寧波市海曙區(qū)華樓巷21號天一豪景B座1601室（以工商登記為準） 

　　5、企業(yè)類型：有限責任公司 

　　6、經營范圍：物聯(lián)網相關的技術開發(fā)、技術服務、技術轉讓；計算機系統(tǒng)服務；計算機系統(tǒng)服務；基礎軟件服務；應用軟件服務；物聯(lián)網項目設計、施工、管理。（最終經營范圍以所在地工商行政管理局核準登記為準） 

　　7、股權結構： 

　　股東名稱 出資方式 出資額（萬元） 股權比例 

　　銀江股份 現(xiàn)金 510 51% 

　　余樊 現(xiàn)金 490 49% 

　　合計 - 1000 100% 

　　三、交易對手方的基本情況 

　　余樊，男，漢族，中國國籍，身份證號碼為 33020319771219****，住址是浙江省寧波市海曙區(qū)柳汀街251弄2號304室。余樊先生與本公司及本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員均不存在任何關聯(lián)關系。 

　　四、對外投資的目的和對公司的影響 

　　本次投資，有利于進一步提升公司在物聯(lián)網技術及其產品的開發(fā)與服務能力，鞏固公司的技術優(yōu)勢，為國內智慧城市項目的開發(fā)與建設提供強有力的技術保障。同時有效提升公司在寧波地區(qū)項目營銷的能力，有利于公司在寧波地區(qū)的業(yè)務拓展，進一步完善公司遍布全國的營銷服務網絡，鞏固公司在浙江地區(qū)的品牌優(yōu)勢和核心地位，對公司具有積極影響，無不利影響。 

　　五、風險提示 

　　1、本公司將盡快與合資方簽訂合同，確定具體條款，最終須以簽訂的正式合同為準。公司將根據(jù)合同簽訂情況，及時履行信息披露義務。 

　　2、該產業(yè)未來的發(fā)展將受國家政策、市場競爭等綜合因素的影響。 

　　3、公司看好物聯(lián)網產業(yè)未來的發(fā)展前景，但所投資主體的經營規(guī)模及具體項目尚未明晰，盈利需要一定階段的培育期，短期內預計對公司財務狀況影響較小，公司重視其長期投資價值。 

　　4、合資公司成立后，可能存在著公司管理、資源配置、公司文化、人力資源等整合風險，公司將不斷合資公司的法人治理結構，加強內部協(xié)作機制的建立和運行。 

　　六、備查文件目錄 

　　1、《銀江股份有限公司第二屆董事會第八次會議決議》 

　　特此公告。 

　　銀江股份有限公司董事會 

　　二〇一一年八月十二日