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反洗錢

反洗錢浪潮中，智者得先機(jī)！

近日，伴隨著銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布2019年的第1號(hào)令《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》，金融安全尤其是反洗錢問題成為時(shí)下人們最為關(guān)注的問題。

03/12
支付機(jī)構(gòu)反洗錢進(jìn)入高潮？不，這僅僅是一個(gè)開始

僅2019年1月，就整個(gè)金融系統(tǒng)而言，涉及反洗錢相關(guān)行政處罰就達(dá)到128筆，涉及單位和個(gè)人的處罰金額合計(jì)約3901萬元，與2018年整個(gè)一季度相比，數(shù)量上將近3倍，金額上超過2.5倍。

03/08
中華保險(xiǎn)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)上線

為切實(shí)履行反洗錢監(jiān)管要求，提升公司反洗錢工作水平和能力，避免違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，中華保險(xiǎn)總公司按照保監(jiān)會(huì)的要求，于2012年初啟動(dòng)了反洗錢系統(tǒng)開發(fā)項(xiàng)目。經(jīng)需求征詢、系統(tǒng)開發(fā)、測(cè)試、驗(yàn)收等工作，中華保險(xiǎn)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)于近日正式上線。

01/11