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洗錢
  • 近日，伴隨著銀保監(jiān)會發(fā)布2019年的第1號令《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》，金融安全尤其是反洗錢問題成為時下人們最為關(guān)注的問題。
    03/12
  • 僅2019年1月，就整個金融系統(tǒng)而言，涉及反洗錢相關(guān)行政處罰就達到128筆，涉及單位和個人的處罰金額合計約3901萬元，與2018年整個一季度相比，數(shù)量上將近3倍，金額上超過2.5倍。
    03/08
  • 就如同現(xiàn)金成為洗錢、毒品交易、恐怖分子利用來犯罪的工具一樣，比特幣近年來也成為被罪犯利用的工具。但是五角大廈也看準了區(qū)塊鏈技術(shù)的優(yōu)勢，正在研擬成為美國軍事科技、通訊和采購的防御力量。
    08/22
  • 過去一年并不平靜，金融危安事件層出不窮，如第一銀行ATM遭駭盜款案與兆豐銀行防制洗錢疏失案等，風險管理順勢成為熱門。
    01/23
  • 記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，微信支付存在未落實實名認證、未執(zhí)行限額規(guī)定、未按照相關(guān)交易驗證要素等規(guī)定。北京盈科(上海)律師事務所專業(yè)律師王豫甲昨日向記者表示，他已經(jīng)向央行和中國支付清算協(xié)會提交了書面行政舉報書，實名舉報微信支付業(yè)務涉嫌違規(guī)。
    07/14
  • 新西蘭移民局正在考慮，是否允許中國投資移民申請者使用銀聯(lián)卡轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，但也擔心這會助漲海外洗錢活動。
    02/15
  • 為了防止洗錢套現(xiàn)，根據(jù)銀行有關(guān)規(guī)定，交通一卡通余額超過100元，無法直接現(xiàn)金贖回。有沒有人通過交通一卡通洗錢套現(xiàn)，現(xiàn)在還不知道，要求一卡通超百元不退現(xiàn)金也是可以理解的。但問題并不在能不能直接退現(xiàn)金，而在于退款的繁瑣與困難。
    01/19
  • 為切實履行反洗錢監(jiān)管要求，提升公司反洗錢工作水平和能力，避免違規(guī)風險，中華保險總公司按照保監(jiān)會的要求，于2012年初啟動了反洗錢系統(tǒng)開發(fā)項目。經(jīng)需求征詢、系統(tǒng)開發(fā)、測試、驗收等工作，中華保險反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)于近日正式上線。
    01/11
  • 借助支付寶、財付通等網(wǎng)上第三方支付、五花八門的購物卡，以及8000億元由非金融機構(gòu)發(fā)行的電子貨幣，洗錢、行賄、避稅、套現(xiàn)等活動正滋生蔓延。
    07/30