第二屆董事會第十五次會議決議公告
　　 證券代碼：002161　　　　 證券簡稱：遠望谷 公告編碼：2008-011
　　　　　　　　 深圳市遠望谷信息技術股份有限公司
　　　　　　　　 第二屆董事會第十五次會議決議公告
　　 本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
　　 深圳市遠望谷信息技術股份有限公司第二屆董事會第十五次會議通知于
　　2008 年3 月 14 日以郵寄、傳真、電子郵件方式發(fā)出，本次會議采取書面表決方式（傳真），會議期限為2008 年3 月 18 日至3 月 19 日。會議應參加表決董事9 人，實際參加表決董事9人。本次會議的召集與召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。經與會董事的審議表決，會議通過了以下決議：
　　 一、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果通過了《關于擬成立深圳市遠望創(chuàng)業(yè)投資有限公司（暫定名）的議案》。
　　 同意公司擬以自有資金出資人民幣 5000 萬元成立深圳市遠望創(chuàng)業(yè)投資有限公司（暫定名，以下簡稱“遠望投資公司”）。遠望投資公司將充分發(fā)揮遠望谷公司在 IT 行業(yè)的專業(yè)優(yōu)勢，同時借助公司股東上海聯(lián)創(chuàng)永宣創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等在風險投資管理上的資源與經驗，以RFID產業(yè)鏈上下游整合為主，兼顧RFID相關的高成長、高科技產業(yè)，對具備投資價值的項目以參股的方式進行股權投資。
　　 同意授權董事長確定設立遠望投資公司的時機及具體方案，并在該公司實際成立時，就具體投資情況進行公告。
　　 二、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果通過了《關于董事長2008年度薪酬的議案》。
　　 同意董事長2008 年度薪酬標準為50－60 萬元，該議案需提請股東大會審議。
　　 三、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果通過了《關于制定<董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度>的議案》。
　　 公司《董監(jiān)事及高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》全文見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn ）。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第二屆董事會第十五次會議決議公告特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市遠望谷信息技術股份有限公司董事會
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇〇八年三月十九日